EL ESTADO ESPAÑOL INTENSIFICA EL CONTROL LAS REMESAS DE INMIGRANTES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior.
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La importancia que han cobrado las transferencias de capitales al extranjero han llevado a Hacienda a intensificar el control sobre esos flujos. Las entidades que gestionen remesas al exterior o cambio de moneda tendrán que identificar a sus clientes y seguir el rastro de esas operaciones, según una orden del Ministerio de Economía publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado. Las exigencias, encaminadas a luchar contra el blanqueo de dinero, no se aplicarán a todas las operaciones; sólo a las transferencias superiores a 3.000 euros (de una vez o en un trimestre) y a los cambios de divisa de más de 6.000 euros

BANCO DE ESPAÑA
Circular 3/2006, de 28 de julio de 2006 sobre Residentes titulares de cuentas en el extranjero.
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